据区块链分析公司Chainalysis称，2026年加入的加密货币组织中，近一半的合规警报标准将使它们在五年前成为业内最严格的公司之一。该公司周三发布了2026年加密货币合规报告的预览。
Chainalysis表示，今年进入该行业的组织中约有47%使用警报配置，包括触发敏感度和最低检测阈值，这些配置在2020年严格度中将排名前10%。该公司将这一转变归因于监管压力加剧以及对行业面临的安全威胁日益关注。
报告指出，2020年行业仍在建立基线标准，只有10%的公司达到当时被视为顶级标准的标准。这一比例自2023年开始攀升，新进入者从一开始就采用了更为激进的监控框架。
Chainalysis表示：“如今的标准合规配置，五年前还被视为行业领先的。”“加入的行业金融机构已经建立了相当完善的合规基础设施，标准还在不断提升。”
各类监控方式进展不均。公司在直接监控方面变得更加一致，即追踪来自已知非法来源的资金。间接监控存在空白，后者涵盖资金在到达交易所或平台前经过中介地址。
加密货币交易所平均设定的间接暴露警示阈值远高于传统金融机构。在勒索软件、诈骗商店、诈骗和暗网市场等类别中，间接阈值往往是直接阈值的10到20倍。
Chainalysis表示：“行业中直接监控与间接监控之间的差距为非法行为者提供了利用的机会。”“缩小这一差距的组织提升了其监管防御能力，并使自己成为值得信赖的对手方。”
该公司补充说，尽管该行业在直接风险的处理上已趋于专业化，但“可能尚未以同等严谨的态度对待间接风险。”提升合规标准的推动部分是对国家关联黑客活动的回应，据Chainalysis称，2025年与朝鲜有关联的行为者估计造成了约20亿美元的加密货币损失。
